公告日期：2025-04-28

证券代码：837907 证券简称：多易得 主办券商：国海证券
深圳市多易得信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837907 多易得 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海中联（深圳）律师事务所见证律师。
（七）会议地点

深圳市前海科兴 1 栋 7 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》的议案

为了更好的履行公司董事会的工作职责，推动 2025 年公司各方面的工作开展，董事会制作了《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》的议案

为了更好的履行公司监事会的工作职责，推动 2024 年公司各方面的工作开展，监事会制作了《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2024 年度财务决算报告》的议案

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，对 2024 年度公司的生产经营情况、2024 年度公司财务完成指标等方面进行全面的总结。
（四）审议《2025 年度财务预算报告》

根据公司的 2025 年发展目标和经营计划，按照财务预算编制原则，编制了《2025 年度财务预算报告》，并向董事会进行汇报。

（五）审议《2024 年度报告及摘要》的议案

根据《公司法》等相关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定和 2024 年度公司财务情况，现提交《2024 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于续聘会计师事务所》的议案

公司拟继续聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于 2024 年度利润分配方案》的议案

根据公司实际情况，结合当下市场行情，为满足公司后续持续经营，保障公司的稳定发展，统筹考虑公司资金使用情况，拟定公司 2024 年度不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
（八）审议《预计 2025 年日常性关联交易 》的议案

根据公司实际情况，结合当下市场行情，与关联交易以市场行情为基础，采取协商定价方式，定价公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情形，不存
在损害公司和其他股东利益的情形。详见公司于 2024 年 4 月 28 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。
（九）审议《预计 2025 年度为全资子公司提供担保 》

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2024-014）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为高成福先生和江祥锋先生。
（十）审议《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保》的议案

公司为满足经营发展需要，以及拓宽外部融资渠道，拟向银行申请合计不超过人民币 5000 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的综合授信额度为
准）。公司实际控制人高成福、江祥锋及其配偶……
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