公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-024

证券代码：837907 证券简称：多易得 主办券商：国海证券
深圳市多易得信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 所 作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场会议的形式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票的形式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-024

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837907 多易得 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

审议《关于公司未弥补的亏损达

1 √

实收股本总额三分之一》的议案

上述议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之 一》的公告（公告编号：2025-024）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法

公告编号：2025-024

（一）登记方式

1、自然人出席股东大会的，须持有本人身份证、或其他有效的身份证明 文 件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、股东授权委托书； 2、 法人股东由法定代理人出席股东大会的，须持有本人身份证、法定代表 人资 格证明、营业执照复印件、公司印章、或其他有效身份证明文件；委托代理 人 出席的，代理人须持有本人身份证、法定代理人委托授权书、营业执照复印件 及公司印章。

（二）登记时间：2025 年 9 月 11 日 8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人王瑞琪

联系电话：0755-82591429
（二）会议费用：自理
五、备查文件

《深圳市多易得信息技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
深圳市多易得信息技术股份有限公司董事会
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