公告日期：2026-04-24

证券代码：837907 证券简称：多易得 主办券商：国海证券
深圳市多易得信息技术股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市前海科兴科学园 1 栋 7 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长高成福

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司总经理江祥锋先生现向董事会报告 2025 年度总经理主要工作。

2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
由公司董事长高成福先生代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，对 2025 年度公司的生产经营情况、2025 年度公司财务完成指标等方面进行全面的总结。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
根据公司的 2026 年发展目标和经营计划，按照财务预算编制原则，编制了《2026年度财务预算报告》，并向董事会进行汇报。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：
审议公司 2025 年年度报告摘要及 2025 年度报告。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-003）和《2025 年度报告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：
根据公司实际情况，结合当下市场行情，为满足公司后续持续经营，保障公司的稳定发展，统筹考虑公司资金使用情况，拟定公司 2025 年度不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《预计 2026 年度为全资子公司提供担保》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2026-005）。2.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，关联董事高成福先生和江祥锋先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司向银行申请综合授权额度暨关联担保》的议案……
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