公告日期：2017-05-17

证券代码：837913 证券简称：永霸信科 主办券商：广州证券

广州永霸信息科技股份有限公司

2016年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年5月15日

2.会议召开地点：广州市越秀区东风中路300号之一自编18楼

J室(仅限办公使用)

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴沛泽

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的中关于召集股东大会的相关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持

有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》

1.议案内容

董事会工作报告就2016年总体经营情况及董事会日常工作情况

进行了回顾和总结。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(二)审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》

1.议案内容

监事会工作报告就2016年会议召开情况、对有关事项发表的意

见进行了回顾和总结。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(三)审议通过了《公司2016年度财务决算报告》

1.议案内容

公司2016年财务报表已审计完毕，本议案对公司2016年度财务

决算情况进行汇报。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(四)审议通过了《公司2017年度财务预算报告》

1.议案内容

公司结合对2017年市场形势的判断、公司经营管理的需要以及

未来发展趋势，通过分析2016年公司实际运营情况及相关财务数据，

编制了2017年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(五)审议通过了《公司2016年度年度报告及其摘要》

1.议案内容

详见公司于2017年4月21日在www.neeq.com.cn披露的《2016

年年度报告》(2017-013)、《2016年年度报告摘要》(2017-012)。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(六)审议通过了《公司 2016 年度控股股东、实际控制人及

其他关联方……
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