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公告日期：2018-12-27
公告编号：2018-032
证券代码：837913 证券简称：永霸信科 主办券商：广州证券
广州永霸信息科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月25日
2.会议召开地点：广州市越秀区东风中路300号金安大厦18楼J室公司会议室
3.会议召开方式：现场、电话
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月18日以电话方
式发出。
5.会议主持人：谢江勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况
公告编号：2018-032
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。
董事吴沛泽因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟向广州科软智能科技有限公司提供借款》
议案
1.议案内容：
为了充分利用公司闲置资金，提高现金使用效率，公司拟向非关联方广州科软智能科技有限公司提供205万元借款，用于该公司正常业务经营，年化利率为4.35%，期限为17天，具体条款将在双方签订的《借款协议》中予以明确。相关内容详见公司于2019年12年27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《对外借款公告》(公告编号:2018-033)。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《广州永霸信息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
(二)《借款协议》
公告编号：2018-032
广州永霸信息科技股份有限公司
董事会
2018年12月27日
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