公告日期：2018-12-19

证券代码：837913 证券简称：永霸信科 主办券商：广州证券

广州永霸信息科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月17日

2.会议召开地点：广州市越秀区东风中路300号金安大厦18楼J室公司会议室。

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月6日以书面、

邮件方式发出。

5.会议主持人：吴沛泽

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举吴沛泽先生为第二届董事会董事长》议案1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现选举吴沛泽先生为公司第二届董事会董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于聘任谢江勇先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，现聘任谢江勇先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于聘任黄钦女士为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，现根据总经理的提名，聘任黄钦女士为公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于聘任陶雷先生为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，聘任陶雷先生为公司财务负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于聘任陶雷先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，聘任陶雷先生为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年12月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(wwww.neeq.com.cn)披露的《广州永霸信息科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》(公告编号：2018-029)2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于变更公司法定代表人》议案

1.议案内容：

决定谢江勇先生为公司法定代表人，免去吴沛泽先生公司法定代表人职务。

根据修订后的《公司章程》第八条的规定“董事长或者总经理为公司的法定代表人，由公司股东大会以普通决议的方式决定”。公司决定由公司总经理谢江勇先生担任公司法定代表人。

公司法定代表人的变更尚需在工商行政管理局办理变更登记手续。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于提请召开20……
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