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公告日期：2017-04-21
证券代码：837913 证券简称：永霸信科 主办券商：广州证券
广州永霸信息科技股份有限公司
第一届董事会第十次会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
广州永霸信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年4月21日在广州市越秀区东风中路300号之一自编18楼J室会议室以现场方式召开。会议通知于2016年4月10日以电话方式发出。会议由董事长吴沛泽先生主持，本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
二、会议议案及情况
经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过以下议案：
(一)审议通过了《关于审议2016年度总经理工作报告的议案》；
议案内容:
公司2106年度总经理工作报告。
回避表决情况：
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
表决结果:
赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
(二)审议通过了《关于审议2016年度董事会工作报告的议案》
议案内容：
公司2016年度董事会工作报告。
回避表决情况：
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
表决结果：
赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过了《关于审议2016年度财务决算报告的议案》
议案内容：
公司2016年度财务决算报告。
回避表决情况：
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
表决结果：
赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过了《关于审议2017年度预算报告的议案》
议案内容：
公司2017年度预算报告。
回避表决情况：
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
表决结果：
赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过了《关于审议2016年度报告及摘要的议案》
议案内容：
详见公司于2017年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台发布的《广州永霸信息科技股份有限公司2016年年度
报告》及《广州永霸信息科技股份有限公司2016年年度报告摘要》(公
告编号分别为:2017-013、2017-012)。
回避表决情况：
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
表决结果：
赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过了《关于审议2016年度控股股东、实际控制人及其他
关联方资金占用的专项审计报告的议案》
议案内容：
公司2016年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专
项审计报告。
回避表决情况：
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
表决结果：
赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
(七)审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
议案内容：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度归属于
母公司股东的净利润为-2,733,394.94元。公司目前处在快速发展期，
根据公司战略实施及业务开展需要，结合公司现金流情况，公司拟定2016年不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。
回避表决情况：
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
表决结果：
赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过了《关于制定<广州永霸信息科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>议案》
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