公告日期：2018-11-30

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第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月28日

2.会议召开地点：广州市越秀区东风中路300号金安大厦18楼J室公司会议室。

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月12日以书面、

邮件方式发出。

5.会议主持人：吴沛泽

6.会议列席人员（如有）：公司监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举吴沛泽先生为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举。董事会提名吴沛泽先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，公司第一届董事会成员在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责。

吴沛泽先生为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于选举谢江勇先生为公司第二届董事会董事》议

案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举。董事会提名谢江勇先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，公司第一届董事会成员在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责。

谢江勇先生为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于选举陶雷先生为公司第二届董事会董事》议案1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举。董事会提名陶雷先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，公司第一届董事会成员在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责。

陶雷先生为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于选举黄钦女士为公司第二届董事会董事》议案1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举。董事会提名黄钦女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，公司第一届董事会成员在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责。

黄钦女士为公司新任董事候选人，不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于选举梁剑先生为公司第二届董事会董事》议案1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举。董事会提名梁剑先生为公司第二届董事会董事候……
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