公告日期：2018-12-19

公告编号：2018-029
证券代码：837913 证券简称：永霸信科 主办券商：广州证券
广州永霸信息科技股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 董事会召开情况
（一） 召开情况

广州永霸信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订公司章程议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二） 会议召开的合法、合规性

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
二、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后

公告编号：2018-029
第八条董事长为公司的法定代第八条董事长或者总经理为公
表人。 司的法定代表人，由公司股东大
会以普通决议的方式决定。

第三十八条股东大会是公司的第三十八条股东大会是公司的权力机构，由全体股东组成，依权力机构，由全体股东组成，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：

…… ……

（二）选举和更换非由职工代表（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董担任的董事、监事，决定有关董
事、监事的报酬事项； 事、监事的报酬事项；选举和更
…… 换公司法定代表人；

……

第七十六条下列事项由股东大第七十六条下列事项由股东大
会以普通决议通过： 会以普通决议通过：

…… ……

（五）公司年度报告； （五）公司年度报告；

（六）除法律、行政法规规定或（六）选举和更换公司法定代表者本章程规定应当以特别决议通人；

过以外的其他事项。 （七）除法律、行政法规规定或
者本章程规定应当以特别决议通
过以外的其他事项。

第一百一十二条董事长行使下第一百一十二条董事长行使下

公告编号：2018-029
列职权： 列职权：

…… ……

（三）行使法定代表人的职权；（三）行使法定代表人(如担任法
…… 定代表人的)的职权；

……

第一百二十八条总经理对董事第一百二十八条总经理对董事
会负责，行使下列职权： 会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并工作，组织实施董事会决议，并
向董事会报告工作； 向董事会报告工作；行使法定代
…… 表人(如担任法定代表人的)的职
权；

……

是否涉及到公司注册地址的变更：□是√否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。三、 对公司的影响

本次修订《公司章程》对公司生产、经营无不良影响。
四、 备查文件

公告编号：2018-029
《广州永霸信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

……
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