
公告日期:2018-11-30
公告编号:2018-023
证券代码:837913 证券简称:永霸信科 主办券商:广州证券
广州永霸信息科技股份有限公司
董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十六次会议于2018年11月28日审议并通过:
提名吴沛泽、谢江勇、陶雷、黄钦、梁剑为公司董事,任职期限三年,自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。会议由吴沛泽主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(二) 换届后董监高人员情况
董事吴沛泽直接持有公司股份11,390,500股,通过广州永霸投资企业(有限合伙)间接持有公司股份289,405股,合计持有公司股
公告编号:2018-023
份11,679,905股,占公司股本的58.40%。不是失信联合惩戒对
象。
董事谢江勇直接持有公司股份1,909,500股,通过广州永霸投资企业(有限合伙)间接持有公司股份138,158股,合计持有公司股份2,047,658股,占公司股本的10.24%。不是失信联合惩戒对象。
董事陶雷直接持有公司股份1,909,500股,通过广州永霸投资企业(有限合伙)间接持有公司股份138,158股,合计持有公司股份2,047,658股,占公司股本的10.24%。不是失信联合惩戒对象。
董事黄钦直接持有公司股份1,454,750股,通过广州永霸投资企业(有限合伙)间接持有公司股份138,158股,合计持有公司股份1,592,908股,占公司股本的7.96%。不是失信联合惩戒对象。
董事梁剑持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
(三) 首次任免董监高人员履历
董事黄钦,女,1982年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权。硕士学历,2004年本科毕业于湘潭大学,2015年硕士毕业于中南大学。2004年7月至2006年2月在广州南方高科有限公司工作;2006年2月至2007年3月在广东电信实业集团瑞达通信公司工作;2007年3月至2014年6月在东软集团股份有限公司工作,任金融华南事业部测试总监;2014年6月至今,在广州永霸信息科技有限公司工作,2015年11月当选公司监事会主席,任期三年。
董事梁剑,男,1985年7月出生,中国国籍,无境外永久居留
公告编号:2018-023
权。本科学历,2009年毕业于中国人民解放军陆军航空兵学院。2009年7月至2010年2月,北京国风视讯科技发展有限公司工作,任硬件工程师。2010年2月至2011年2月,北京立简易科技有限公司工作,任大客户经理。2011年3月至2018年3月,北京融易通信息技术有限公司工作,任南区销售总监。2018年4月至今,广州新睿信息科技有限公司工作,任总经理。
二、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届为任职到期正常换届选举,不会对公司经营产生不利影响。
三、 备查文件
《广州永霸信息科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
广州永霸信息科技股份有限公司
董事会
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