公告日期：2018-12-19

公告编号：2018-030
证券代码：837913 证券简称：永霸信科 主办券商：广州证券
广州永霸信息科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一） 董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年12月17日审议并通过：

选举吴沛泽为公司董事长，任职期限三年，自2018年12月17日起至2021年12月16日止。

任命谢江勇为公司总经理，任职期限三年，自2018年12月17日起至2021年12月16日止。

任命黄钦为公司副总经理，任职期限三年，自2018年12月17日起至2021年12月16日止。

任命陶雷为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年12月17日起至2021年12月16日止。

任命陶雷为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年12月

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17日起至2021年12月16日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由吴沛泽主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是□否
（二） 换届后董监高人员情况

董事长吴沛泽直接持有公司股份11,390,500股，通过广州永霸投资企业(有限合伙)间接持有公司股份289,405股，合计持有公司股份11,679,905股，占公司股本的58.40%。不是失信联合惩戒对象。

总经理谢江勇直接持有公司股份1,909,500股，通过广州永霸投资企业(有限合伙)间接持有公司股份138,158股，合计持有公司股份2,047,658股，占公司股本的10.24%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理黄钦直接持有公司股份1,454,750股，通过广州永霸投资企业(有限合伙)间接持有公司股份138,158股，合计持有公司股份1,592,908股，占公司股本的7.96%。不是失信联合惩戒对
象。

董事会秘书、财务负责人陶雷直接持有公司股份1,909,500
股，通过广州永霸投资企业(有限合伙)间接持有公司股份138,158股，合计持有公司股份2,047,658股，占公司股本的10.24%。不是

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失信联合惩戒对象。
（三） 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年12月17日审议并通过：

选举洪晓文为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年12月17日起至2021年12月16日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由洪晓文主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是□否
（四） 换届后监事会主席人员情况

监事会主席洪晓文直接持有公司股份0股，通过广州永霸投资企业(有限合伙)间接持有公司股份7,999股，合计持有公司股份7,999股，占公司股本的0.04%。不是失信联合惩戒对象。
（五） 首次任免董监高人员履历

洪晓文，男，1980年08月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2004年毕业于电子科技大学。2004年7月至2005年7月在通威集团工作，任软件测试工程师；2005年7月至2007年3月在川大智胜（原四川大学计算机图形图象研究所）工作，任软件测试工

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程师；2007年3月至2013年7月在东软集团广州有限公司工作，任测试一部副部长；2013年7月起在广州永霸信息科技股份有限公司工作，任项目经理、测试业务总监等职，2015年11月当选公司董事会董事，任期三年。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席及高级管理人员变动为正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、 备查文件

(一)《广州永霸信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

(二)《广州……
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