公告日期：2019-09-11

公告编号：2019-015

证券代码：837915 证券简称：车微联 主办券商：民生证券
山东车微联信息技术股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴振华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 4,898,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.22%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《提名吴振华、刘小波、赵国钦、徐雷、王宽为新一届公司董事
的议案》
1.议案内容：
董事会提名吴振华、刘小波、赵国钦、徐雷、王宽为新一届公司董事，任期三

公告编号：2019-015

年，自本次股东大会决议之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 4,898,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《提名刘洪军、张伟为新一届公司监事的议案》
1.议案内容：
监事会提名刘洪军、张伟为新一届公司监事，任期三年，自本次股东大会决议之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 4,898,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无须回避表决。
三、备查文件目录
《山东车微联信息技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
《山东车微联信息技术股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

山东车微联信息技术股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 11 日

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