公告日期：2020-03-13

证券代码：837915 证券简称：车微联 主办券商：民生证券
山东车微联信息技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十七条、（二）公司的对外担保总额， 第三十七条、（二）按照担保金额连续 12 个月累达到或超过最近一期经审计总资产的 计计算原则，达到或超过最近一期经审计总资产
30%以后提供的任何担保。 的 30%以后提供的任何担保。

第九十八条 董事辞职生效或者任期届 第九十八条 董事辞职生效或者任期届满，应向董满，应向董事会办妥所有移交手续，其 事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的对公司和股东承担的忠实义务，在任期 忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在辞职结束后并不当然解除，在辞职生效或者 生效或者任期届满后 12 个月内仍然有效。但属于
任期届满后 12 个月内仍然有效。 保密内容的义务，在该内容成为公开信息前一直
有效。

无 第一百零八条 董事会授权董事长在董事会闭会
期间行使董事会部分明确具体的职权，但对涉及
公司重大利益的事项不得授权董事长决定。重大
事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定
职权授予个别董事或者他人行使

无 第一百零九条在董事会闭会期间，董事会授权董

事长行使董事会下列职权：

（一）执行股东大会的决议；

（二）管理公司信息披露事项；

（三）决定公司内部管理机构的设置；

（四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理
的工作；

（五）董事会授予的其他职权。

第一百一十二条 董事会会议通知包括 第一百一十四条 董事会会议通知包括以下内容：
以下内容： （一）会议日期和地点；

（一）会议日期和地点； （二）会议期限；

（二）会议期限； （三）事由及议题；

（三）事由及议题； （四）发出通知的日期。

（四）发出通知的日期。 董事会会议议题应当事先拟定，并提供足够的决
策材料。

无 第一百四十三条 监事有权了解公司经营情况。挂
牌公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事
正常履行职责提供必要的协助任何人不得干预、
阻挠。监事履行职责所需的有关费用由公司承担。

第一百四十四条 监事会会议通知包括 第一百四十七条 监事会会议通知包括以下内容：
以下内容： （一）举行会议的日期、地点和会议期限；

（一）举行会议的日期、地点和会议期 （二）事由及议题；

限； ……
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