公告日期：2019-05-20

山东车微联信息技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议及电话会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴振华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数4,163,300股，占公司有表决权股份总数的82.64%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

公司《2018年年度报告》及《2018年度报告摘要》已于2019年4月26日在股转公司指定网站披露（网址为http://www.neeq.com.cn/，公告编号分别为

2019-001,2019-002）。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无须回避表决。

（二）审议通过《关于2018年年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

审议《2018年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数4,163,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无须回避表决。

（三）审议通过《关于2018年年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

审议《2018年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数4,163,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无须回避表决。

（四）审议通过《关于2018年年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

审议《2018年年度财务决算报告》。

同意股数4,163,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无须回避表决。

（五）审议通过《关于2019年年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

审议《2019年年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数4,163,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无须回避表决。

（六）审议通过《关于2018年年度利润不分配的议案》议案

1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字【2019】001797号《审计报告》，公司2018年度合并财务报表实现净利润为136,190.77元，截止2018年期末累计未分配利润为-7,770,198.05元。经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数4,163,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无须回避表决。

机构的议案》议案

1.议案内容：

公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，能够独立对公司财务状况和内控状况进行审计。

2.议案表决结果：

同意股数4,163,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无……
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