公告日期：2020-04-22

公告编号：2020-020

证券代码：837918 证券简称：力力惠 主办券商：中泰证券

青岛力力惠生物科技股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于 2020 年4 月 22 日审议并通过：

提名刘强先生为公司董事，任职期限本届董事会任期届满之日止，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的2.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事
长宋杰先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

因工作安排需要，黄志明先生提出辞去董事职务。现根据《公司章程》等相关规定，拟提请公司股东大会予以补选刘强先生为公司董事，任期自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

刘强先生持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 2.00%，与公司控股股东及实际
控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒对象，具备董事任职资格。

公告编号：2020-020

（三）新任董监高人员履历

刘强，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1990 年
5 月至 2003 年 4 月，就职于莱西市农业生产资料公司，历任业务经理、化肥科科长；
2003 年 5 月至 2016 年 4 月，就职于青岛百家盛农化有限公司，任监事；2003 年 6 月至
2012 年 8 月，就职于青岛三农富康肥料有限公司，任副总经理；2005 年 4 月至 2014
年 12 月，就职于莱西市科盛达农化经营部，任经理；2009 年 9 月至 2015 年 7 月，就
职于青岛物丰仓储有限公司，任监事；2012 年 9 月至 2015 年 8 月，就职于青岛力力惠
生物科技有限公司，任副总经理；2015 年 9 月至 2020 年 3 月，就职于公司，任监事会
主席。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命未给公司运营管理带来不利的影响。公司对黄志明先生在任职期间为公司发展作出的积极贡献，表示衷心的感谢！
三、备查文件

《青岛力力惠生物科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

青岛力力惠生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 22 日

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