公告日期：2025-12-05

证券代码：837919 证券简称：天维信息 主办券商：中信证券
广州天维信息技术股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

原章程中全部“股东大会” 统一替换为“股东会”

原章程中全部“半数以上” 统一替换为“过半数”

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以称“《公司法》”） 、《中华人民共和国 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和证券法》 、《非上市公众公司监督管理 国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非办法》、《全国中小企业股份转让系统挂 上市公众公司监督管理办法》、《全国中牌公司治理规则》和其他有关规定，制 小企业股份转让系统挂牌公司治理规
订本章程。 则》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关之规定成立的股份有限公司（以下 有关之规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。 简称“公司”）。

公司由广州天维信息技术有限公司整 公司由广州天维信息技术有限公司整体变更发起设立，在广州市工商行政管 体变更发起设立，在广州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执 理局注册登记，取得营业执照，营业执
照号：91440101729902172N。 照号：91440101729902172N。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长代表执行公司事务，为
公司的法定代表人。担任法定代表人的
董事辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司应当在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份， 第八条 股东以其认购的股份为限对公股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任，公司以其全部财产对公司责任，公司以其全部财产对公司的债务 的债务承担责任。
承担责任。
第十条 本章程所称其他高级管理人员 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财 是指公司的副总经理、董事会秘书、财
务负责人。 务负责人。总经理和其他高级管理人员
合称高级管理人员。

第十三条 公司的股份采取股票的形 第十三条 公司的股份采取股票的形
式。公司股票采取记名方式，并登记于 式。公司股票 2016 年 7 约 13 日在全国
中国证券登记结算有限责任公司。 中小企业股份转让系统挂牌后，在中国公司对发行的记名股票应置备股东名 证券登记结算有限责任公司集中存管。
册，并记载下列事项： 公司对发行的记名股票应置备股东名
（一）股东的姓名或者名称及住所； 册，并记载下列事项：

（二）各股东所持股份数； （一）股东的姓名或者名称及住所；

（三）各股东所持股票的编号； （二）各股东所持股份数；

（四）各股东所取得股份的日期。 （三）各股东所持股票的编号；

（四）各股东所取得股份的日期。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、 第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同类别的每一股……
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