公告日期：2026-03-23

公告编号：2026-011

证券代码：837919 证券简称：天维信息主办券商：中信证券

广州天维信息技术股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

公司 2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 3 月 19 日在公司广州厅会议室召开，
审议通过《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》。

选举龚四伟女士为公司职工代表董事，任职期限 2026 年第一次职工代表大会会议
决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，自 2026 年 3 月 19 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，为完善公司治理结构，公司拟选举龚四伟女士为公司第四届董事会职工代表董事。
（三）新任职工代表董事履历

龚四伟，女，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士
学位。2005 年 7 月毕业于湖南大学网络学院会计学专业。2004 年 12 月至 2006 年 8 月
任职于广东佳思特律师事务所，从事财务相关工作；2010 年 9 月至 2011 年 2 月任职于
广州至信税务师事务所有限公司，从事财务相关工作；2011 年 3 月至 2011 年 10 月任
职于广州市锐旗人力资源服务有限公司，从事财务相关工作。2011 年 11 月加入广州天维信息技术股份有限公司，担任会计职务，现任广州天维信息技术股份有限公司财务管理部总经理。

公告编号：2026-011

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营的影响：

本次职工代表董事的选举完善了公司治理结构，不会对公司的生产和经营产生不利影响。
三、备查文件

经与会代表签署的《广州天维信息技术股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》。

广州天维信息技术股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 23 日

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