公告日期：2026-03-23

公告编号：2026-010

证券代码：837919 证券简称：天维信息 主办券商：中信证券
广州天维信息技术股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

董事张建军先生因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公
司补选新任董事。2026 年 3 月 19 日，公司第四届董事会第八次会议以 5 票同意、0 票
否决、0 票弃权审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

提名张慧宙先生为公司董事，任职期限自 2026 年第三次临时股东会会议审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止，本次任免尚需提交 2026 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

董事张建军先生因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会现补选张慧宙先生为新任非独立董事。
（三）新任董事履历

张慧宙，男，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2000
年 6 月毕业于湖南中南大学计算机科学与技术专业专科学历，2007 年毕业于华南理工
大学计算机科学与技术本科学历。2000 年 06 月至 2004 年 04 月，服务于广州科思电脑
有限公司，从事软件开发工作；2004 年 04 月至 2006 年 05 月，服务于广州天乐软件有
限公司，从事软件开发工作；2006 年 5 月至今就职于广州天维信息技术有限公司，先

公告编号：2026-010

后担任项目经理、项目实施部总经理、项目管理部总经理、软件交付中心总经理、公司总经理助理助、山东中心总经理、公司副总经理、济南分公司总经理。现任公司副总经理、济南分公司总经理。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司董事会开展工作，对公司生产、经营不存在重大不利影响。
三、备查文件

经与会董事签署的《广州天维信息技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

广州天维信息技术股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 23 日

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