公告日期：2026-03-23

公告编号：2026-008

证券代码：837919 证券简称：天维信息 主办券商：中信证券
广州天维信息技术股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司北京厅会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 13 日以书面、微信、电
话方式发出

5.会议主持人：丁家奎

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-008

现提名张慧宙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，与本届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会提议召开公司 2026 年第三次临时股东会，审议需提交股东会审议的相关议案。
2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签署的《广州天维信息技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

广州天维信息技术股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。