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公告日期：2022-03-01
公告编号：2022-005
证券代码：837920 证券简称：盛本智能 主办券商：天风证券
上海盛本智能科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 3 月 1 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 24 日书面发出
5.会议主持人：钟芹盛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司 章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。
独立董事孙卫东因离职缺席，未委托其他董事代为表决。
公告编号：2022-005
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举王健为第二届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：
因独立董事孙卫东先生辞去独立董事一职，为填补独立董事空缺，现拟提名王健为公司第二届董事会独立董事，任期自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日至第二届董事会任期届满之日。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。
反对/弃权原因：独立董事孙卫东因离职缺席，未委托其他董事代为表决。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：
公司董事会拟提请召开 2022 年第二次临时股东大会，审议《关于任命王健为第二届董事会独立董事的议案》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。
反对/弃权原因：独立董事孙卫东因离职缺席，未委托其他董事代为表决。
3.回避表决情况：
公告编号：2022-005
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《第二届董事会第十三次会议决议》
上海盛本智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 1 日
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