公告日期：2022-03-04

公告编号：2022-011

证券代码：837920 证券简称：盛本智能 主办券商：天风证券

上海盛本智能科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钟芹盛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上公布本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海盛本智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

公告编号：2022-011

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 77,326,466 股，占公司有表决权股份总数的 75.36%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高管人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《内幕知情人管理制度》

1.议案内容：

该议案内容披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《内幕知情人管理制度》（公告编号：2022-001）

2.议案表决结果：

同意股数 77,326,466 股，占本次股东大会有表决权股份总数的75.36%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

公告编号：2022-011

三、 备查文件目录
《2022 年第一次临时股东大会决议》
《内幕知情人管理制度》

上海盛本智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 4 日

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