公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-023

证券代码：837920 证券简称：盛本智能 主办券商：天风证券
上海盛本智能科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日书面发出

5.会议主持人：钟维忠
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所做决定合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2025-023

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司监事会提前换届暨提名第四届监事会非职
工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司监事会提前换届，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司第四届监事会将由三名人员组成，监事会提名钟维忠先生、桂在吾先生为非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。为了确保监事会的正常运作，在换届选举工作完成之前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。

经核查，上述监事候选人符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

以上各候选人已经监事会逐项审议通过。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转

公告编号：2025-023

让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司对《监事会议事规则》进行修订。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
三、 备查文件
《盛本智能第三届监事会第六次会议决议》

上海盛本智能科技股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 5 日

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