公告日期：2025-12-26

证券代码：837920 证券简称：盛本智能 主办券商：天风证券

上海盛本智能科技股份有限公司

利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经 2025 年 12 月 5 日第三届董事会第七次会议审议通过，
2025 年第一次临时股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海盛本智能科技股份有限公司

利润分配管理制度

第一章 总则

第一条 为强化和规范上海盛本智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)利润分配管理工作，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)等有关法律、行政法规、规章及规范性文
件(以下简称“法律法规”)以及《上海盛本智能科技股份有限公司章程》(以下简称“章程”),结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。

第二章 利润分配的范围、原则及顺序

第三条 当年实现的利润总额按国家规定作相应的调整后，依法缴纳所得税，税后利润进行分配。

第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、稳定的利润分配政策。根据相关法律法规及《公司章程》,公司税后利润按下列顺序分配：

(一)公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

(二)公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

(三)公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

(四)公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

(五)公司股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积
金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

(六)公司持有的公司股份不参与分配利润。

在经过以上分配后的剩余利润，便是公司的未分配利润，结转下年继续使用。

第五条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。

公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。

法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的 25%。

第六条 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第七条 应以每 10 股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数
应当以方案实施前的实际股本为准

第八条 如扣税的，说明扣税后每 10 股实际分红派息的金额、数
量。

第九条 公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。

第三章 利润分配的原则和政策

第十条 利润分配的原则

司盈利情况和战略发展的实际需要出发，兼顾股东的即期利益和长远利益，应保持持续、稳定的利润分配制度，注重对投资者稳定、合理的回报，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：

(一)按法定顺序分配的原则；

(二)存在未弥补亏损，不得分配的原则；

(三)公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。

第十一条 利润分配政策为

(一)公司应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司合理资金需求，制定和实施持续、稳定的利润分配政策，但公司利润分配不得影响公司的持续经营。

(二)公司可以采取现金或者股票方式分配股利，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的红利，以偿还其占用的资金；

(三)公司优先采用现金分红方式回报股东，具体分红比例由董事会根据相关规定和公司实际经营情况拟定，提交股东会审议决定。
第十二条 利润分配决策机制和程序

董事会审……
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