公告日期：2026-04-30

证券代码：837920 证券简称：盛本智能 主办券商：天风证券

上海盛本智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人符合《中华人民共和国公司法》和《上海盛本智能 科技股份有限公司章程》的有关规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海盛本智能科技股份有限公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：上海市徐汇区宜山路 1009 号创新大楼 11 层大会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议不涉及网络投票，以现场投票的方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 25 日 10:00:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837920 盛本智能 2026 年 5 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本次股东大会将聘请上海融力天闻律师事务所吴兆刘、应鸿敏律师出具 法律意见书。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 审议《2025 年年度报告》 √

2 审议《2025 年年度报告摘要》 √

3 审议《2025 年度董事会工作报告》 √

4 审议《2025 年度财务决算方案》 √

5 审议《2026 年度财务预算方案》 √

6 审议《2025 年度利润分配方案》 √

7 审议《续聘会计师事务所的议案》 √

审议《预计担保暨关联交易的议

8 √

案》

审议《董事会关于 2025 年度审计

9 报告非标准审计意见的专项说明 √

的议案》

议案 1：详见已披露并登载在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号： 2026-003）。

议案 2：详见已披露并登载在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》（公告编
号：2026-004）。

议案 7：详见披露并登载在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》 （公告编号：2026-005）。

议案 8：详见披露并登载在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计担保暨关联交易的公告》（公
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