公告日期：2021-04-02

公告编号：2021-004

证券代码：837922 证券简称：海逸风 主办券商：西南证券
北京海逸风传媒股份有限公司对外（委托）投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司因发展需要，拟与吴爱花共同出资设立控股子公司安庆海逸风广告传媒有限公司（以工商登记为准），注册地为安徽省安庆市大观区热电路十三号，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 800,000.00 元，占注册资本的 80.00%，吴爱花出资人民币 200,000.00 元,占注册资本的 20.00%。

具体实施事宜将由公司董事长及总经理操作办理。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

按照《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 2 日召开了第二届董事会第十五次会议，会议审议通
过了《关于公司对外投资》的议案，详见公告编号：2020-003。

参与表决的董事 5 人，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无需回避表决。

公告编号：2021-004

本议案无需提交股东大会审议批准。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
需经当地工商行政部门审批登记。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：吴爱花

住所：安徽省安庆市大观区龙山路 31 幢 2 单元 406 室

三、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次公司出资资金为公司自有资金。
（二）投资标的基本情况
名称：安庆海逸风广告传媒有限公司（以工商登记机关核准为准）
注册地址：安徽省安庆市大观区热电路十三号
经营范围：广告设计、制作、发布、代理服务；会议及展览服务；网络技术推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

公告编号：2021-004

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

北京海逸风传

媒股份有限公 800,000 现金 认缴 80%

司

吴爱花 200,000 现金 认缴 20%

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与吴爱花共同出资设立控股子公司安庆海逸风广告传媒有限公司（以工商登记为准），注册地为安徽省安庆市大观区热电路十三号，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 800,000.00 元，占注册资本的80.00%，吴爱花出资人民币 200,000.00 元,占注册资本的 20.00%。
五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

公司设立控股子公司为开拓市场，提高运营效率，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力和综合竞争力，对公司的长期发展具有积极意义，是必要的。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资存在一定经营和管理风险，公司将进一步建立健全法人治理结构，完善内……
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