公告日期：2025-05-07

证券代码：837922 证券简称：海逸风 主办券商：西南证券

北京海逸风传媒股份有限公司

2024年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：屈稚量
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果及形成的决议均符合《公司法》、《公司章程》及相关规范性文件的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共5人，持有表决权的股份总数22,113,152股，占公司有表决权股份总数的95.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据 2024 年的工作情况和 2025 年的工作计划，组织编写了《2024
年度董事会工作报告》，对 2024 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2025 年主要工作任务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数22,113,152股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会根据 2024 年的工作情况，组织编写了《2024 年度监事会工作报
告》，对 2024 年度监事会主要工作进行回顾、总结、并提出了 2025 年主要工作任务，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。

2.议案表决结果：

普通股同意股数22,113,152股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数22,113,152股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《2025 年度财务预算方案》

1.议案内容：

公司以 2024 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制了《2025 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数22,113,152股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司本年度拟进行利润分配，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2024 年年度权益分派预案公
告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数22,113,152股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表……
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