公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-025

证券代码：837922 证券简称：海逸风 主办券商：西南证券
北京海逸风传媒股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长屈稚量

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公

公告编号：2025-025

司治理结构，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于发布等 36件规则的公告》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，拟对公司现有章程进行修订。章程结构存在一定调整，章程内容遵循全国中小企业股份转让系统相关规定进行了修订，其他内容保持不变。详见公
司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-028）2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订现行的公司治理制度。具体修订的制度如下：

1、《修订<董事会议事规则>》

2、《修订<股东会议事规则>》

3、《修订<信息披露管理制度>》

具体内容详情见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统公
司指定官网（www.neeq.com.cn）上发布的相关公告，（公告编号：2025-029 至2025-031）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-025

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025年 12 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东会会议并审议相关
议案。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京海逸风传媒股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京海逸风传媒股份有限公司
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