公告日期：2025-01-02

公告编号：2025-005

证券代码：837925 证券简称：港渊科技 主办券商：国投证券
中山港渊科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以电话方
方式发出

5.会议主持人：钟章清

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定对监事会进行换届选举。选举钟章清先生为第四届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2025年第一次临时股东大会选举产生的

公告编号：2025-005

监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。钟章清先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律、法规中规定的不得担 任监事的情形，符合监事任职资格。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会职工代表签字并加盖公司公章的《中山港渊科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

中山港渊科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 2 日

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