公告日期：2025-04-16

证券代码：837925 证券简称：港渊科技 主办券商：国投证券
中山港渊科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：陈良育董事长

6.会议列席人员：监事成员、信息披露人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据公司 2024 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2024
年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据公司 2024 年度的实际经营情况向公司董事会作了《2024 年
度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中山港渊科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）及《中山港渊科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年利润分配的议案》
1.议案内容：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，

归属于挂牌公司股东 2024 年度净利润 2,810,923.14 元，2024 年公司不进行利润
分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的
议案》
1.议案内容：

公司财务部根据公司2024年度的财务情况向公司董事会作了2024年财务决算报告及 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中山港渊科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品投资的公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2025 财务审计机构的议案》
1.议案内容：

续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 ……
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