公告日期：2025-05-07

证券代码：837925 证券简称：港渊科技 主办券商：国投证券
中山港渊科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：广东省中山市坦洲镇第三工业区前进四路 10 号公司会议厅
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈良育
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，
占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 北京市隆安（中山）律师事务所的陈威达、王新强律师列席了本次会议。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据公司 2024 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2024年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据公司 2024 年度的职责履行情况，编制了《2024 年度监事会
工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月16日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中山港渊科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-011），《中山港渊科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于 2024 年利润分配的议案》
1.议案内容：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，
归属于挂牌公司股东 2024 年度净利润 2,810,923.14 元，2024 年公司不进行利润
分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的
议案 》
1.议案内容：

公司财务部根据公司2024年度的财务情况向公司董事会作了2024年财务决算报告及 2025 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。