公告日期：2025-11-21

证券代码：837925 证券简称：港渊科技 主办券商：国投证券
中山港渊科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：陈良育董事长

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》,根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及相关安排，拟对《公司章程》进行修订。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中山港渊科技股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》,根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及相关安排，对《股东会议事规则》进行修
订。该议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中山港渊科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》,根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及相关安排，对《董事会议事规则》进行修
订。该议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中山港渊科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》,根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及相关安排，对《关联交易管理制度》进行
修订。该议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中山港渊科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》,根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及相关安排，对《对外担保管理制度》进行
修订。该议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中山港渊科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意……
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