公告日期：2025-11-21

证券代码：837925 证券简称：港渊科技 主办券商：国投证券
中山港渊科技股份有限公司投资者关系制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 19 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

中山港渊科技股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总 则

第一条 为了进一步加强中山港渊科技股份有限公司（以下简称“公司”）
与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”） 之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与
投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同，实现公司和投资者利益最大
化的战略管理行为。

第三条 投资者关系管理的基本原则:

(一) 公平性原则。公平、平等对待所有投资者；

(二) 权益保障原则。充分保障投资者知情权等合法权益；

(三) 高效率、低成本原则。采用先进的沟通手段，努力提高沟通效果，
降低沟通成本；

(四) 合规性原则。严格遵守国家法律法规及全国中小企业股份转让系统
有限责任公司的规定。

第四条 投资者关系管理的目的：

(一) 树立尊重投资者及投资市场的管理理念，建立稳定和优质的投资者
基础，获得长期的市场支持；

(二) 通过充分的信息披露和加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的
了解和认同；

(三) 促进公司诚信自律、规范运作；

(四) 提高公司透明度，改善公司治理结构。

(五) 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。

第五条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反
映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。

第六条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保
密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。

第二章 投资者关系管理的内容

第七条 投资者关系管理的工作对象：

(一) 投资者；

(二) 证券分析师及行业分析师；

(三) 新闻媒体；

(四) 其他相关机构。

第八条 公司与投资者的沟通方式包括但不限于：

(一) 公告，包括定期报告和临时报告；

(二) 股东会；

(三) 公司网站；

(四) 分析师会议和说明会；

(五) 一对一沟通；

(六) 邮寄资料；

(七) 电话咨询；

(八) 广告、宣传单或者其他宣传材料；

(九) 媒体采访和报道；

(十) 现场参观；

(十一) 路演。

第九条 投资者关系管理的工作内容为，在遵循公开信息披露原则的前提
下，及时向投资者披露影响其决策的相关信息，主要包括：

(一) 公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经
营方针等；

(二) 法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；

(三) 公司依法可以披露的经营管理信息；

(四) 公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资
产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲
裁、管理层变动以及大股东变化等信息；

(五) 企业文化建设；

(六) 公司的其他相关信息。

第三章 投资者关系管理负责人及其职责

第十条 总经理为公司投资者关系管理的负责人，公司董事会办公室为公司
的投资者关系管理职能部门，具体负责公司投资者关系管理事务。

第十一条 公司总经理全面负责公司投……
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