公告日期：2025-11-21

证券代码：837925 证券简称：港渊科技 主办券商：国投证券
中山港渊科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》 《非上市公众公司监督管理办法》 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前 修订后

章程全文为“股东大会” 章程全文为“股东会”

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 公司的法定代表人由代表公司
执行公司事务的董事或者经理担任。担
任法定代表人的董事或者经理辞任的，
视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第十条 本章程所称高级管理人员是指 第十条 本章程所称高级管理人员是指
公司的总经理、财务负责人。 公司的总经理、副总经理、财务负责人。

第十五条 公司的股本总数为 2000 万 第十五条 公司的股本总数为 2000 万
股，公司发行的股票，以人民币标明面 股，公司发行的股票，以人民币标明面
值，每股面值 1 元。 值，面额股每股金额为 1 元。

第十七条 公司股份总数为 2000 万股， 第十七条 公司已发行的股份总数为
均为普通股。 2000 万股，公司的股本结构为：普通股
2000 万股，其他类别股 0 股。

第二十条 公司应当置备股东名册，记 第二十条 公司应当置备股东名册，记
载下列事项： 载下列事项：

(一)股东的姓名或者名称及住所； (一)股东的姓名或者名称及住所；

(二)各股东所持股份数； (二)各股东所认购的股份种类及股份
(三)各股东所持股票的编号； 数；

(四)各股东取得股份的日期。 (三)发行纸面形式的股票的，股票的编
号；

(四)各股东取得股份的日期。

第二十二条 公司发行新股，股东大会 第二十二条 公司发行新股，股东会应
应当对下列事项作出决议： 当对下列事项作出决议：

（一）新股种类及数额； （一）新股种类及数额；

（二）新股发行价格； （二）新股发行价格；

（三）新股发行的起止日期； （三）新股发行的起止日期；

（四）向原有股东发行新股的种类及数 （四）向原有股东发行新股的种类及数
额。 额。

（五）发行无面额股的，新股发行所得

股款计入注册资本的金额。

第二十四条 公司在下列情况下，可以 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份： 程的规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股票的其他公司合
并； 并；

（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股（四）股东因对股东大会作出的公司合 权……
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