公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-024

证券代码：837925 证券简称：港渊科技 主办券商：国投证券
中山港渊科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议的表决方式为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 8 日 10:00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-024

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837925 港渊科技 2025 年 12 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

2 《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》 √

3 《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》 √

4 《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》 √

5 《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》 √

6 《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》 √

7 《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》 √

8 《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》 √

9 《关于拟修订<利润分配制度>的议案》 √

10 《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》 √

以上议案内容详见公司于 2025 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中山港渊科技股份有限公司拟修订公司章程公告》(公告编号：2025-023)、《中山港渊科技股份有限公司股东会议事规则》

公告编号：2025-024

（公告编号：2025-026）、《中山港渊科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-027）、《中山港渊科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-028）、《 中山港渊科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-029）、《 中山港渊科技股份有限公司对……
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