公告日期：2026-04-15

证券代码：837925 证券简称：港渊科技 主办券商：国投证券
中山港渊科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东本人出席现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东现场投票表决的方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 6 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837925 港渊科技 2026 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市隆安（中山）律师事务所相关律师到场见证。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

4 《关于 2025 年利润分配的议案》 √

《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度

5 √

财务预算报告的议案》

6 《关于续聘 2026 年财务审计机构的议案》 √

《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的

7 √

议案》

议案 1：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据公司 2025 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2025年度董事会工作报告》。

议案 2：《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据公司 2025 年度的职责履行情况，编制了《2025 年度监事会
工作报告》。

议案 3：《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2026年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中山港渊科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《中山港渊科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

议案 4：《关于 2025 年利润分配的议案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，
归属于挂牌公司股东 2025 年度净利润 3,446,183.84 元，2025 年公司不进行利润
分配。

议案 5：《……
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