公告日期：2026-04-15

公告编号：2026-004

证券代码：837925 证券简称：港渊科技 主办券商：国投证券
中山港渊科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 13 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日 以书面和电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席苏瑞华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

公司监事会根据公司 2025 年度的职责履行情况，编制了《2025 年度监事会
工作报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

公告编号：2026-004

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司 2025 年度报告及年度报告摘要进行审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等相关文件的规定，未发现公司 2025 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年度报告基本上真实地反映出公司 2025 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的
议案》
1. 议案内容：

公司财务部根据公司2025年度的财务情况向公司董事会作了2025年财务决算报告及 2026 年度财务预算报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-004

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（四）审议通过《关于续聘 2026 年财务审计机构的议案》
1. 议案内容：

续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度经审计财务报告的议案》
1. 议案内容：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025 年度审计报告》。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会监事签字并加盖公司公章的《中山港渊科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

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