公告日期：2026-04-15

证券代码：837925 证券简称：港渊科技 主办券商：国投证券
中山港渊科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：陈良育董事长

6.会议列席人员：监事成员、信息披露人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据公司 2025 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2025年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据公司 2025 年度的实际经营情况向公司董事会作了《2025 年
度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中山港渊科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《中山港渊科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年利润分配的议案》
1.议案内容：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，
归属于挂牌公司股东 2025 年度净利润 3,446,183.84 元， 2025 年公司不进行利
润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的
议案》
1.议案内容：

公司财务部根据公司2025年度的财务情况向公司董事会作了2025年财务决算报告及 2026 年度财务预算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（六）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中山港渊科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品投资的公告》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2026 财务审计机构的议案》
1.议案内容：

续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机
构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。