公告日期：2021-06-03

公告编号：2021-020

证券代码：837927 证券简称：乔盈股份 主办券商：东海证券
上海乔盈酒店管理股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 26 日以书面方式发出

5.会议主持人：高建荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容：
为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，在不影响公司生产经营的情况下，结合公司的财务状况，公司拟授权经营管理层使用余额不超过1,000.00 万元人民币购买理财产品，在不超过前述额度内，董事会决议通过之

公告编号：2021-020

日起一年内资金可以滚动使用，并授权董事长进行项目决策，由公司管理层具体实施相关事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海乔盈酒店管理股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海乔盈酒店管理股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 3 日

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