公告日期：2025-06-20

公告编号：2025-016

证券代码：837927 证券简称：乔盈股份 主办券商：东海证券
上海乔盈酒店管理股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：高建荣

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-016

为满足公司经营及长期战略发展规划的需要，提高决策及经营效率，降低 运营成本，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终 止挂牌。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》
1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌事宜，本授权的有效期为：自股东大会通过批准本项授权 的决议之日至终止挂牌事项办理完毕之日止。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 6 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统信息
披露 平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通 知公告》（公告编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-016

三、备查文件

《上海乔盈酒店管理股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海乔盈酒店管理股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 20 日

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