公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-027

证券代码：837928 证券简称：雷克斯 主办券商：东兴证券
四川雷克斯智慧科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月17日以电话和书面方式发出5.会议主持人：徐德红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选彭小康为公司监事会监事》的议案
1.议案内容：
鉴于公司原监事欧阳骏因个人原因提出辞职，为保证公司正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，选举彭小康为公司第二届监事会监事，任职期限至第二届监事会届满为止，自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。彭小康不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-027

彭小康简历如下：男，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年7月毕业于北方工业大学计算机应用专业，本科学历。2009年3月至2011年4月任北京搜船网络技术有限公司任软件研发工程师；2011年4月至2015年6月任北京中盈安技术服务有限公司项目部技术研发经理；2015年6月至2018年12月任中软国际成都研发中心系统架构师兼项目经理；2018年12月至今任雷克斯技术研发中心项目总监。
具体内容详见公司同日于股转公司网站上披露的：《董事、监事、董事会秘书、财务负责人任命公告》（公告编号：2019-026）
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《四川雷克斯智慧科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

四川雷克斯智慧科技股份有限公司
监事会
2019年6月28日

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