公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-019
证券代码：837928 证券简称：雷克斯 主办券商：东兴证券
四川雷克斯智慧科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月10日9：30。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-019
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的四川博成律师事务所熊春生叶鸿律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<四川雷克斯智慧科技股份有限公司2018年度董事会工作报
告>》的议案

议案内容：根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司董事会2018年度工作情况予以汇报。
（二）审议《关于<四川雷克斯智慧科技股份有限公司2018年度监事会工作报告>》的议案

议案内容：根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司监事会2018年度工作情况予以汇报。
（三）审议《《关于<四川雷克斯智慧科技股份有限公司2018年度报告及其摘要>》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）发布的《四川雷克斯智慧科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-015），《四川雷克斯智慧科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。
（四）审议《关于<四川雷克斯智慧科技股份有限公司2018年度财务决算报告>》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于<四川雷克斯智慧科技股份有限公司2019年度财务预算方案>》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2019年度财务预算情况予

公告编号：2019-019
以汇报。
（六）审议《关于<四川雷克斯智慧科技股份有限公司2018年度利润分配方案>》的议案

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：2018年度拟定暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构》的议案

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构，期限自股东大会审议通过后一年。详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）公布的《……
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