公告日期：2019-11-18

公告编号：2019-042

证券代码：837928 证券简称：雷克斯 主办券商：东兴证券
四川雷克斯智慧科技股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘洋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 13,614,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选郭锐为公司监事会监事》议案
1.议案内容：

鉴于公司原监事彭小康因个人原因提出辞职，为保证公司正常运行，根据

公告编号：2019-042

《公司法》和《公司章程》等的有关规定，选举郭锐为公司第二届监事会监事， 任职期限至第二届监事会届满为止，自公司 2019 年第四次临时股东大会审议 通过之日起生效。郭锐不是失信联合惩戒对象。

郭锐简历如下：男，1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
2006 年 7 月毕业于西南大学电子与信息技术专业，专科学历。2006 年 7 月至
2012 年 12 月任冠捷显示科技福建捷联电子有限公司任采购专员；2012 年 12
月至 2015 年 4 月任冠捷显示科技（武汉）有限公司任采购专员；2015 年 4 月
至 2015 年 7 月任天禄光电科技有限公司业务经理；2015 年 11 月至 2016 年 3
月任成都储翰科技股份有限公司业务经理；2016 年 3 月至今任雷克斯采购经 理、行业销售经理。

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《监事任命公告》 （公告编号：2019-041）。
2.议案表决结果：

同意股数 13,614,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 100%。
3.回避表决情况
本议案无需表决回避。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

郭锐 监事 任职 2019 年 11 2019 年第四次 审议通过

月 18 日 临时股东大会

四、备查文件目录
《四川雷克斯智慧科技股份有限公司 2019 第四次临时股东大会会议纪要》

四川雷克斯智慧科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 18 日

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