公告日期：2020-03-10

公告编号：2020-001

证券代码：837928 证券简称：雷克斯 主办券商：东兴证券

四川雷克斯智慧科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘洋

6.会议列席人员：徐德红

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

根据公司目前的业务所处的行业状况，同时为适应公司长远战略发展规划、配

公告编号：2020-001

合公司自身业务发展需要，并整合资源、提高经营效率、降低经营成本，经慎 重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂 牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。具体内容 详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《四川雷克斯智慧科技股份有限公司关于拟申请公司 股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020- 002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，为了便于公司申请 股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全 权办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的有关事宜，授权事项 包括但不限于：

（1）授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切 事宜；

（4）授权期限自股东大会审议之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-001

（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案1.议案内容：

为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项 股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投有效赞成票的股东）的合法权 益，公司控股股东承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，愿意对异议股东 持有的公司股份以不低于该异议股东取得公司股份的成本价格进行回购，以保 障其合法权益，具体价格以双方协商确定为准。具体内容详见公司在全国中小 企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《四川雷克斯智慧 科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的 公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提……
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