
公告日期:2025-05-21
公告编号:2025-018
证券代码:837929 证券简称:傲天科技 主办券商:国投证券
深圳市傲天科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 21 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点:公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 23 日以邮件方式发出
5.会议主持人:卢树彬
6.会议列席人员:何英、皮武志
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市傲天 科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举卢树彬先生为公司董事长和法定代表人的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市傲天科技股份有限公司章程》的
公告编号:2025-018
规定,选举卢树彬先生为深圳市傲天科技股份有限公司董事长,任期三年,自 本次董事会审议通过之日起,至第四届董事会任期届满时止。根据《公司章程》 规定,董事长为公司的法定代表人。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于聘任陈习群先生为公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市傲天科技股份有限公司章程》的 规定,现续聘陈习群先生为深圳市傲天科技股份有限公司总经理,任期三年, 自本次董事会审议通过之日起,至第四届董事会任期届满时止。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(三)审议通过《关于聘任向晓鹏先生、黄志云先生为公司副总经理的议案》1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市傲天科技股份有限公司章程》的 规定,现续聘向晓鹏先生、黄志云先生为深圳市傲天科技股份有限公司副总经 理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起,至第四届董事会任期届满时止。2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
公告编号:2025-018
本议案无需提交股东会审议。
(四)审议通过《关于聘任陈习群先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市傲天科技股份有限公司章程》的 规定,现续聘陈习群先生为深圳市傲天科技股份有限公司董事会秘书,任期三 年,自本次董事会审议通过之日起,至第四届董事会任期届满时止。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(五)审议通过《关于聘任胡涛先生为公司财务总监的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市傲天科技股份有限公司章程》的 规定,现续聘胡涛先生为深圳市傲天科技股份有限公司财务总监,任期三年, 自本次董事会审议通过之日起,至第四届董事会任期届满时止。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
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