公告日期：2025-07-24

公告编号：2025-022

证券代码：837929 证券简称：傲天科技 主办券商：国投证券
深圳市傲天科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人：卢树彬

6.会议列席人员：何英、皮武志

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市傲天科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案 》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司编制了《2025 年半年度报告》，本议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《深圳市傲天科技股份有限公司 2025 年半年度报告》

公告编号：2025-022

（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并报表中未分配利润累计金额为
-36,917,996.33 元，公司实收股本总额 30,015,178.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》，就亏损原因及
应对措施进行公告。议案内容详见公司于 2025 年 7 月 24 日在全国中小企业股份
转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的《深圳市傲天科技股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提议于 2025 年 8 月 13 日 9:30 在公司会议室召开深圳市傲天科
技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-022

（四）审议通过《关于公司部分固定资产报废处置的议案》
1.议案内容：

依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司拟对一批使用期限已达到或超过规定年限无修复利用价值的固定资产报废处置。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《深圳市傲天科技股份有限公司关于公司部分固定资产报废处置的公告》（公告编号 2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳市傲天科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

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