公告日期：2025-08-13

公告编号：2025-028

证券代码：837929 证券简称：傲天科技 主办券商：国投证券
深圳市傲天科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
股东会会议现场地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：卢树彬
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市傲天科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数30,015,178 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

公告编号：2025-028

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司在任高管 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并报表中未分配利润累计金额为
-36,917,996.33 元，公司实收股本总额 30,015,178.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》，就亏损原
因及应对措施进行公告。议案内容详见公司于 2025 年 7 月 24 日在全国中小企业
股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,015,178 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
三、备查文件
《深圳市傲天科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》。

深圳市傲天科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 13 日

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