公告日期：2019-05-13

陕西亚特体育俱乐部股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长梁亚东先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年4月22日在全国中小企业股份有限公司转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《陕西亚特体育俱乐部股份有限公司2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-012）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共21人，持有表决权的股份总数24,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

上（www.neeq.com.cn）发布的《陕西亚特体育俱乐部股份有限公司2018年年度报告》及《陕西亚特体育俱乐部股份有限公司2018年年度报告摘要》，公告编号分别为：2019-009和2019-010。

2.议案表决结果：

同意股数24,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年公司董事会严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责并进行了回顾、总结，形成了《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数24,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年监事会成员勤勉尽责、严格认真履行监事会的职责，遵循《公司章程》及《监事会会议规章》相关规章制度，对2018年监事会监管情况进行了总结，编制了《2018年监事会工作报告》。

同意股数24,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2018年审计报告》，公司编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数24,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019年财务预算报告》议案

1.议案内容：

参照公司2018年经营情况，综合2019年宏观经济预期与文化体育健身市场的需求预期、经营计划、转型发展及新产品开发等众多因素，拟定了《2019年财务预算报告》。2.议案表决结果：

同意股数24,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1.议案内容：

鉴于公司正处于转型过渡期，为保障公司日常经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现过渡……
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