公告日期：2025-03-14

公告编号：2025-007

证券代码：837931 证券简称：大飞龙 主办券商：兴业证券
浙江大飞龙动物保健品股份有限公司

关于取消独立董事及相关工作制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、基本情况概述

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，结合公司战略规划调整及经营发展需要，拟将董事会成员人数调整为 5 人并取消独立董事设置，同步废止《独立董事工作制度》及其他制度中涉及独立董事的相关条款。
二、表决和审议情况

公司于 2025 年 3 月 12 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于取消独立董事及相关制度的议案》表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《公司第三届董事会第二十四次会议决议》

浙江大飞龙动物保健品股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 14 日

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