公告日期：2025-03-14

公告编号：2025-011

证券代码：837931 证券简称：大飞龙 主办券商：兴业证券
浙江大飞龙动物保健品股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议召开采用现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 31 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

公告编号：2025-011

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837931 大飞龙 2025 年 3 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

大飞龙公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于取消独立董事及相关制度的议案》

本议案具体内容详见公司于2025年3月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-007）。
（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

本议案具体内容详见公司于2025年3月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-008）。
（三）审议《关于修改公司<董事会制度>的议案》

因公司不再设置独立董事，拟对《公司董事会制度》第二章第五条进行修改。本议案具体内容详见公司于2025年3月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-009）。

公告编号：2025-011

（四）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事的议案》

第三届董事会任期即将届满，现提名沈建军、曹美群、舒鑫标、许维仙、李振山为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。（五）审议《关于选举柳雪雁女士为公司第四届非职工代表监事的议案》

选举柳雪雁女士为公司第四届非职工代表监事。
（六）审议《关于选举吴淑君女士为公司第四届非职工代表监事的议案》

选举吴淑君女士为公司第四届非职工代表监事。
（七）审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等的规定，为规范公司经营，对公司 2025 年的日常性关联交易进行预计, 具体内容详见公司2025年3月14日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为沈建军、曹美群、宁波恒发昌茂企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波汇鑫聚盈企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波广聚浩丰企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波隆百福企业管理合伙企业（有限合伙）。。
（八）审议《……
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