公告日期：2026-01-21

公告编号：2026-003

证券代码：837931 证券简称：大飞龙 主办券商：兴业证券
浙江大飞龙动物保健品股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：沈建军

6.会议列席人员：监事会主席柳雪雁、监事吴淑君及钱晓锋、高管徐爱英
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开、议案的审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的规定，为规范公司经营，对公司 2026 年

公告编号：2026-003

的日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司 2026 年 1 月 21 日披露于全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于预计公司 2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

董事沈建军、曹美群涉及关联关系，回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

拟于 2026 年 2 月 5 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《公司第四届董事会第五次会议决议》

浙江大飞龙动物保健品股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 21 日

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